ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि अनिल देशमुख, रु। भारत समाचार द्वारा 50 करोड़ की लॉन्ड्रिंग की गई

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके परिवार पर रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 50 करोड़, प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को एक विशेष पीएमएलए अदालत में दायर 7,000-पृष्ठ से अधिक चार्जशीट में कहा।
चार्जशीट में देशमुख के दो बेटों ऋषिकेश और सलिल और उनके सीए भक्त पंजवानी को मामले में आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के बयान शामिल हैं।
ईडी ने अभी तक ऋषिकेश और सलिल के बयान दर्ज नहीं किए हैं जो उन्हें जांच के दौरान मिले थे। बताया जाता है कि जांच के दौरान ईडी ने कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे कई संदिग्ध सौदों और देशमुख परिवार से जुड़े फंडिंग के स्रोतों की जांच की. ईडी ने इनमें से अधिकांश लेनदेन में शामिल पंजवानी और अन्य से पूछताछ की थी, लेकिन उनसे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला।
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ईडी ने अभी तक इस बात से इंकार नहीं किया है कि क्या इस मामले में शिवसेना के राज्य परिवहन मंत्री अनिल परब की कोई भूमिका थी और चार्जशीट में जांच के दौरान दर्ज किए गए 12 आईपीएस-एसपीएस अधिकारियों के बयान शामिल नहीं हैं। अधिकारियों ने देशमुख से व्यक्तिगत सिफारिश के माध्यम से अपनी पोस्टिंग प्राप्त की, और ईडी इस बात की जांच कर रहा है कि क्या यह वित्तीय विचार के लिए किया गया था। ईडी यह पता लगाने के लिए अपनी जांच जारी रखेगी कि क्या पर्बे ने कुछ पोस्टिंग के लिए पुलिस अधिकारियों के नामों की सिफारिश किसी विचार के लिए की थी।
ईडी राज्य के खुफिया विभाग की पूर्व आयुक्त रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने में असमर्थ थी, जिन्होंने पैसे के बदले पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण-पोस्टिंग पर चर्चा करने वाले कुछ प्रभावशाली लोगों की टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड की थी।
अगस्त की शुरुआत में, ईडी ने देशमुख के नागपुर स्थित ट्रस्ट, श्री साई शिक्षण संस्थान, उनके तत्कालीन निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे सहित अन्य लोगों के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दायर किया, जिसमें हाल ही में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे भी शामिल थे।
पहले चार्जशीट में ईडी ने रु. मुंबई पुलिस के साथ काम करते हुए वेज़ ने मुंबई में बार मालिकों से 4.8 करोड़ कैश ट्रेल इकट्ठा किया, और हवाला ऑपरेटरों की मदद से पैसा देशमुख के ट्रस्ट को दान के रूप में दिया गया। देशमुख पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया और सचिन वाजे ने रुपये की रिश्वत की मांग की। उन पर 100 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप है।

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