अनिल देशमुख: मनी लॉन्ड्रिंग मामला; अनिल देशमुख को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मुंबई: एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री 72 वर्षीय अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसे 2 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने देशमुख के ड्रग्स और बिस्तर के आवेदन को भी स्वीकार कर लिया। उनके वकील ने उनकी उम्र और बीमारी का हवाला दिया। यह भी सुझाव दिया गया था कि देशमुख पीठ की समस्याओं से पीड़ित हैं। हालांकि, कोर्ट ने घर के खाने के लिए उनकी अर्जी को लंबित रखा।
ईडी ने अपने पहले चार्जशीट में आरोप लगाया था कि देशमुख ने बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे से अपने पीए कुंदन शिंदे के जरिए 4.7 करोड़ रुपये नकद लिए थे। वेज़ उस समय मुंबई पुलिस की सीआईयू शाखा के प्रमुख थे और उन्होंने मुंबई ऑर्केस्ट्रा बार के मालिकों से देशमुख के लिए अवैध रूप से धन जुटाया था।
उस पैसे में से 4.18 करोड़ रुपये दिल्ली के हवाला ऑपरेटर्स सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन की मदद से देशमुख के नागपुर स्थित एजुकेशनल ट्रस्ट को फर्जी कंपनियों द्वारा ट्रांसफर किए गए और इसे डोनेशन के तौर पर दिखाया गया.
ईडी ने आरोप लगाया कि देशमुख के परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित 27 कंपनियां थीं, और उनका उपयोग गलत तरीके से अर्जित लाभ को वैध बनाने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बेटों ऋषिकेश और सलिल देशमुख और परिवार के अन्य सदस्यों के निजी खातों से कंपनियों में पैसा आया था।
ईडी ने कहा, ‘आरोपी अनिल देशमुख ने कुछ कंपनियों के साथ लेन-देन भी किया और यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने मना करने का इरादा स्पष्ट रूप से क्यों बताया।
देशमुख ने ईडी को बताया कि उनके ट्रस्ट को दिल्ली के एक हवाला ऑपरेटर से मिली रकम कर्ज थी.
जब अनिल देशमुख से ट्रस्ट यानी साईं शिक्षण संस्थान से उनके जुड़ाव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हालांकि वह ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्हें ट्रस्ट के किसी भी वित्तीय लेनदेन की जानकारी नहीं थी। हालांकि, जब विशेष रूप से दिल्ली स्थित हवाला कंपनियों से दान के नाम पर स्थानांतरित प्रविष्टियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इन कंपनियों से प्राप्त ऋण और सीएसआर थे। यह साई शिक्षा संस्थान के काम में उनकी दिन-प्रतिदिन की व्यस्तता और भागीदारी को दर्शाता है, “ईडी ने आरोप लगाया।

Dev

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